儋州打击电信网络新型犯罪摧毁诈骗团伙23个抓206人

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nanhai.com儋州新闻12月3日(nanhai.com记者刘培源)12月3日上午,儋州市委、市政府举行新闻发布会,宣布打击电信网络新型违法犯罪活动专项行动的结果。 迄今为止,儋州市已成功捣毁23个诈骗团伙,捣毁25个窝点,逮捕206名嫌疑人,其中97人被省级公安机关逮捕。

儋州市举办“打击电信网络新型违法犯罪活动专项活动”新闻发布会 (南海网记者刘培源照片)

儋州市委、市政府各级领导高度重视打击电信网络新型违法犯罪活动。11月12日,儋州市召开了打击电信网络新型违法犯罪活动动员部署会议。一项为期六个月的打击电信网络中新型非法和犯罪活动的“钉钉子”特别运动已经全面展开。

“拔钉子”专项行动迄今已开展,省公安厅、儋州市公安局专案组共捣毁10个区域性电信诈骗专业犯罪团伙,捣毁9个电信诈骗犯罪窝点,抓获73名电信诈骗犯罪嫌疑人,破获67起电信诈骗案件,缴获赃款27.3万元

为了遏制高犯罪率的趋势,从源头上阻断犯罪渠道,儋州警方会同电信和金融业制定了行业行为规则,突出源头控制。 同时,将开展黑卡控制行动,最大限度地防止非法黑卡销售的发生,并对案件线索进行深入调查,一个接一个地查明案件。

儋州市举办“打击电信网络新型违法犯罪活动专项活动”新闻发布会 (南海网记者刘培源)

据了解,经过近五个月的认真调查,儋州市公安局发现南丰镇南岔村藏匿了一批电信网络诈骗集团。9月8日凌晨4点,近300名警察组织起来围捕该村,并抓获28名嫌疑人。 10月9日晚,市公安局组织警方收集了公安部监管的一起电信诈骗案的网络,破获了一个利用虚假中标信息进行诈骗的电信诈骗团伙,抓获了4名嫌疑人,并缴获了一批工具。最近,另一个假扮成“中国好声音”的犯罪集团被成功粉碎,进行电信诈骗。四名嫌疑人被捕,五部手机、元现金、七张银行卡和三辆奥迪汽车被扣押。 每个典型的成功逮捕案例都在社会上起到了很大的威慑作用。

儋州市政法委官员在新闻发布会上表示,下一步,儋州将继续打击电信网络中的新型违法犯罪活动,进一步加强打击措施,形成合力。 要努力建立长效机制,大力营造宣传势头,落实问责制度,加强情报收集等方面,实行月度通报,不断推进专项行动深入开展,确保治理斗争取得明显成效。

儋州电信诈骗充满诡计。花样翻新分为五个阶段。

儋州电信网络欺诈作为全国八大重点市县之一,花样百出,呈现出新的特点。令人震惊的是,为什么电信欺诈经常是成功的。

海南日报记者易宗萍

核心提示

今年10月30日,在全国打击电信网络新型违法犯罪活动部际联席会议上,决定开展为期6个月的专项整治行动,并将全国8个市县列为重点整治地区,其中包括儋州

近日,《海南日报》记者对儋州进行了调查访问,发现儋州电信诈骗在10年内经历了五个阶段,呈现出一些新特点。 然而,尽管如此,电信欺诈中使用的手段不过是恐吓、引诱和“偷梁换柱” 这些措施并非没有漏洞,但它们为什么经常成功呢?作为打击电信网络犯罪的八大重点领域之一,儋州应该如何努力走出这个“黑名单”?

本文从不同角度对电信诈骗案中涉及的人和事进行分析,希望能推动专项整治行动,使读者对事件真相有更全面的了解,增强防范意识。

儋州警方终止了一个电信网络诈骗集团,并缴获了一批工具和一些赃款 儋州市公安局供应图为什么要收人?

近年来,欺诈案件屡见不鲜,各省也加大了反欺诈知识的宣传力度。 但是为什么还有这么多人作弊呢?记者调查发现,一些犯罪分子假装是“客户服务人员”,或者事先获得受害者的准确信息,以获得对方的信任,从而增加了欺诈的“可信度”。也有一些受害者在利益的诱惑下一步步“上钩”。

1。一些受害者的贪婪让骗子们大吃一惊。

这个骗子平头、方脸、说话温和,感觉自己像个聪明英俊的年轻人。 然而,他双手之间闪亮的手铐与此不符。 这是《海南日报》记者11月27日在儋州看守所见到刘谋时的第一印象。

刘谋谋,生于1988年,来自儋州市南丰镇,因涉嫌网络诈骗被捕

刘谋谋说,他在外面遇到了一群从事网上诈骗的酒肉朋友,因为他对电脑感兴趣。自2013年以来,他一直在“做贴身男仆” 2014年,在参与了朋友们策划的几起网络欺诈“生意”后,他逐渐成为了一个熟悉的人。

2015年6月,刘某决定“再建一座山顶”。他买了电话和其他设备,和其他三个人一起,在那个大城镇定居下来,通过发布虚假的获胜信息来引诱他上钩。 给我印象最深的是三次获得3.2万元的“生意”。 ”刘moumoumou说道

刘谋谋首次在一条大众信息中宣称,一些人在一个电视节目的场外观众幸运奖中赢得了16万元人民币以及笔记本电脑等其他奖项。 其中一名姓李的男子收到一条短信,并根据提供的“客户服务”电话拨打了电话。收到“确认”声明后,他相信了,并按照要求向刘某支付了6000元保险金。

第二次,三四天后,刘某告诉李某,这次他需要按奖金数额缴纳元个人所得税。 姓李的男子再次按要求进行手术。

第三次,又过了四五天,没有收到奖金的李姓男子在咨询中被告知,他需要支付10,000元来激活冻结奖金,但他仍然全额发放。

这么容易得到一大笔钱,记者问刘某:“他每次都会按照你的要求赚钱,你觉得呢?”“这家伙太贪心了!”刘谋谋说:“他想赢得16万元的奖金,所以他不惜一切代价给了我钱。” “

案例分析:

”如果你想抓鱼,你需要知道鱼想吃什么 在采访中,记者发现,犯罪分子普遍认为,他们通过发布虚假获奖信息进行欺诈之所以成功,是因为他们经常利用人们的贪婪。 在欺骗的过程中,他们不断地激起对方的欲望,并使对方相信“天上掉馅饼了”。只要他们按照自己的小要求去做,他们就能获得丰厚的利润。然后骗子会根据需要一次又一次地叫他们钱。

对此,国家二级心理咨询师、海南大学信息科技学院研究生党支部书记齐佑威认为,许多人被愚弄是因为作弊使用了更好的方法:“推你的运气”方法。 这是利用人们容易接受小要求的优势,然后用一种严密的方法,直到对方最终接受更麻烦的要求。

人们经常收到类似的欺诈短信 海南日报记者陈元才拍了

2的照片。个人信息泄露,骗子实现了准确的“钓鱼”

2015年1月28日12: 00,中国著名羽毛球运动员谢moumoumou收到手机短信,要求换票 早些时候,她预订了一张Ctrip.com从北京到深圳的机票。

根据短信提示,谢某联系客服,将10元手续费转到北京西单街自动取款机前指定的银行账号。输入转账金额时,对方要求谢某输入其银行卡号码前5名,点击确定。 谢某银行卡号码的前五位数字是,所以被转到了元。 当时,谢某对操作提出质疑,但对方表示,“这只是一个验证码,用来确认乘客自己操作的”,但当时他被骗了。

谢谋谋迅速报警 根据银行自动取款机上的线索,警方发现儋州市邓叔叔参与了此案。 不久,邓安叔叔被捕了 庭审结束后,邓的叔叔和侄子均构成诈骗罪,分别被判处邓叔叔一年零六个月、小邓一年零四个月有期徒刑,并处罚金4000元。

案例分析:

“亲爱的谢Moumou,1月29日从北京到深圳的HU7703航班因航班系统故障已经取消。 为避免影响您的行程,请致电联系客服以更改标志。 请理解,注意:变更需要10元的费用.“这是谢先生当时收到的短信的内容 在短信中,个人信息和航班信息清晰准确,许多人会相信。 由于用户个人信息的泄露,犯罪分子在准确信息的基础上编造了欺诈阴谋,使得欺诈非常准确,成功率极高。

此外,在类似的情况下,时间限制也成为一种欺诈手段 他们会产生一种紧迫感,比如“时间不多了”,让人们三思而后行,做出错误的判断。

儋州市公安局刑警支队第二大队指导员陈启炎提醒,收到“航班取消”等短信时,应通过航空公司空官方网站上的客服电话等渠道进行查询

3。实际资金“转移”收到短信“尚未支付”

儋州市公安局刑警支队第二大队副队长温春阳表示,今年11月23日,儋州警方逮捕了嫌疑人曾谋权、曾谋举等人。

经过审讯,诈骗团伙供认他们假扮成大企业和知名单位的买家,与网上卖家联系,谎称需要从商店购买大量商品,并要求回扣。

温春阳表示,在行动中,该团伙没有通过支付宝等平台进行交易,而是要求受害者通过网上银行将购买价格转移到卖家账户。 当卖方确认收到银行转账提醒信息时,该团伙要求卖方将回扣汇入其指定的账户。

事实上,银行发送的短转账信息只表明转账已经发生,并不意味着钱已经到达账户。

案例分析:

每个人都应该熟悉银行的短信服务,但现在骗子利用这一点通过短信通知来说服对方“成功汇款”。事实上,收到短信并不意味着钱已经支付。 了解钱是否到位的最好方法是直接登录网上银行,或者去自动取款机或银行柜台查询。

什么是欺骗的革新?

从名人到普通人,儋州有不少人学会了网上骗子的把戏。 儋州一度猖獗的电信网络欺诈经历了五个发展阶段,并呈现出一些新的特点。 转移被盗资金的方式也从常规的前台或银行自助取款转变为网上银行和POS转账,使得调查和处理更加困难。

五个阶段

目前,所有电信欺诈案件中有60%

是票据重新签名和退货欺诈案件。儋州市公安局副局长周吴优表示,经过清理,全市电信网络诈骗犯罪可分为五个阶段:

第一阶段,从2006年初到2007年初 儋州最早的电信诈骗犯罪是犯罪嫌疑人在网吧发布所谓的中奖信息,骗取奖金手续费。

第二阶段,从2007年初到2008年初 当这个城市的犯罪嫌疑人安装私人宽带时,他错误地注册了宽带用户的地址和姓名,并用小灵通作为客户服务电话进行欺骗。

第三阶段,从2008年初到2009年底 嫌疑犯在城乡结合部安装了私人宽带进行诈骗。

第四阶段,从2010年初到2013年底 犯罪嫌疑人使用“网络400电话”作为所谓的“客户服务电话”拨打电话,并将偷来的钱从传统的自动取款系统转移到前台或银行,再转移到网上银行、POS机转账等。

第五阶段,自2014年以来 嫌疑人假装是机场售票中心的工作人员,实施了换票和退票的欺诈行为。 据统计,此类案件占所有电信欺诈案件的60%。

事实上,上述阶段是相对分开的。当每个阶段以一种或几种方式呈现时,也有许多其他类型的犯罪。 因此,这些阶段在一定程度上有重叠的部分

四大特点

窝点分布广泛,帮派分工明确,实行匿名操作,嫌疑人更年轻

。周吴优对儋州电信欺诈案件进行了分析,呈现出四个特点:特点1、窝点广泛分布在该地区

今年3月12日,广东警方派人前往儋州,要求儋州公安边防支队协助调查一起网上诈骗案,并提供了嫌疑人从自动取款机取钱时的照片。然而,嫌疑人戴着面具,只能证实住在儋州木堂镇蓝浔区。 在摸排的过程中,儋州警方在梅陇村联合排屋的角落里发现了“线索”。经过反复调查,确定这是一个网络欺诈巢穴。 3月25日,儋州和广东警方赶到目的地,逮捕了四名嫌疑人。

周吴优表示,上述案件发生在偏远的乡镇,而儋州那达、南丰、杨澜、鹤庆、汤姆、中和等镇的个别村庄,或者周边的橡胶树林,都可能是网络诈骗嫌疑人的犯罪现场。 除了村镇以外,犯罪嫌疑人还在大城市和其他城市地区出租或购买房屋作为诈骗窝点。

特征2:在组织上,帮派分工明确。

今年10月9日凌晨4点左右,在中共儋州市委常委、公安局长易向阳的直接指挥下,近300名警察分成6个分队,在黑暗中向南丰镇南岔村冲去。

此前,儋州警方经过多次调查,锁定了隐藏在南岔村的网络诈骗团伙。 为了赶上进度,六个队按计划到达了他们指定的位置。 指控和外围都以简洁和快速的方式完成了任务:28人被一举逮捕,其中20人被刑事拘留,17人现已被捕。 现场共缴获2辆汽车、6台电脑、30多部手机和10多万元现金。

据了解,南丰镇南岔村涉嫌网络诈骗,属于一个家庭集团。他们分工明确,联系紧密。

根据另一份报告,除了这种家庭团体之外,还有一些陌生人通过电话互相联系,但合作非常默契

功能3:手段中的匿名操作

电信欺诈集团,其中大多数都是匿名运营的 例如,“网络400电话”的客服电话号码、实际转移的手机卡、涉案银行卡号码都是通过网上交易购买的,没有实名注册,所以网络上显示的IP地址不是真实地址。 这给调查和追查带来了一定的困难。

特征4:嫌疑人年龄较小。

”在儋州,许多未成年人热衷于参加“烹饪” ”当地人李先生感慨地说 在儋州方言中,“做饭”最初是指“一个人生活”,但现在被一些年轻人用来特指“网络诈骗”

事实上,在儋州电信众多的网络欺诈案件中,有些涉案人员并不太老。像上面提到的刘某一样,他们必须“与下属一起练习” 儋州的一些帮派已经形成了一套可操作性强、易于传播和模仿的“教案”,很快“实习生”就会“精通”

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建立完整的合作体系打击电信诈骗

近年来,电信网络诈骗犯罪在全国范围内越来越严重 在这种背景下,儋州警方每年都要进行多次袭击。

据不完全统计,2009年至2014年,儋州警方每年破获100多起电信网络诈骗案件,拘留100多名犯罪嫌疑人,协助外国警方抓获100多名犯罪嫌疑人。 今年8月14日至10月底,儋州抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人97人,捣毁20个犯罪团伙,捣毁23个犯罪窝点,破获80起刑事案件,缴获赃款20多万元,协助省警方抓获犯罪嫌疑人82人。 然而,自11月1日跨地区专项行动开始以来,截至11月27日,共逮捕了37名电信诈骗犯罪嫌疑人,消灭了6个地区电信诈骗专业犯罪团伙,摧毁了6个电信诈骗窝点,侦破了25起电信诈骗案件。 儋州还协助省级公安机关抓获16名嫌疑人,破获了一系列相关案件

易向阳说儋州已经成立了一个特别行动领导小组来打击电信网络中的新型违法犯罪活动。

据说儋州在未来的打黑行动中将继续把握两个关键点:

首先,我们将集中打击许多类型的犯罪分子 包括:退票和改签诈骗、网上购物平台购物诈骗、中奖信息诈骗等犯罪集团;非法获取、出售和提供公民个人信息的;发送欺诈信息和拨打欺诈电话的人员;为欺诈团体转移资金的人;开发、生产和发布恶意手机木马程序和虚假网络投资交易软件的人员;非法生产、销售和使用“假基站”、窃听和窃取照片专用设备、无线屏蔽、黑色广播等设备的人员;非法交易银行卡等的人。

第二,集中力量规范一系列违法行为的治理 包括:非法出租电信线路;非法批量处理、非实名处理手机卡、网卡的;非法处理和使用“400”、“1号”、“经营者”等通信服务;使用非实名移动电话卡(包括移动通信转售服务)、网卡(包括移动通信转售服务)和宽带线路;非法批量处理、非实名处理银行卡的;为诈骗团伙在POS机上提供现金;向他人提供银行卡进行电信欺诈等行为

鉴于电信网络诈骗犯罪手段和特点日益更新,专项行动不断推进,中国农业银行儋州分行、中国工商银行儋州分行、中国移动儋州分行、中国电信儋州分行相关负责人承诺从技术层面采取多种措施加大打击力度。

针对一些青少年甚至未成年人网上诈骗后并未受到严惩,而是屡犯屡教不改的问题,海南省第二中级法院第二刑事审判庭法官雷琼燕认为,只有当一部分人依法应受处罚时,他们才能起到威慑作用。 她介绍说,中国目前打击电信网络欺诈的法律主要包括:《刑法》第266条,以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等相关规定。

但是,根据相关法律法规,未成年人受到的处罚相对较轻。 齐有为建议在全社会加强宣传教育。 但是,应该采取更具体的措施,为那些被控制或从监狱释放的网络欺诈罪犯,特别是未成年人建立一个特殊的教育基地,以便给予他们正确的指导,防止他们回到旧的生活方式,从而培养健康的身心一代。 (《海南日报》,纳达,12月2日)

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编辑:韩晖